Blog Apa NM

JP Morgan Chase mengakui mengetahui mantan menteri perminyakan Nigeria yang dihukum karena pencucian uang akan mendapat manfaat ketika mentransfer lebih dari $800 juta dana pemerintah ke perusahaan yang dia kendalikan, menurut dokumen pengadilan yang dilihat oleh Reuters.

JP Morgan membuat pengakuan dalam tanggapan hukumnya atas gugatan yang diajukan oleh Nigeria atas transaksi yang dilakukan oleh bank AS ketika Royal Dutch Shell dan Eni membeli ladang minyak lepas pantai OPL 245 dari Malabu Oil and Gas pada tahun 2011.

Kesepakatan $1,3 miliar telah memicu kasus hukum yang mencakup beberapa negara dan melibatkan pejabat pemerintah Nigeria serta eksekutif senior ENI dan Shell, beberapa di antaranya akan diadili di Italia bulan depan atas tuduhan korupsi.

Malabu dikendalikan oleh menteri perminyakan Nigeria pada saat kesepakatan yang dihukum karena pencucian uang di Prancis pada 2007. Dia tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

Gugatan terhadap JP Morgan menuduh bank lalai atas transfer dana dari rekening escrow pemerintah Nigeria di mana Shell dan Eni menyetor uang untuk mengamankan OPL 245. Itu menuntut $ 875 juta dari bank.

Dalam pembelaan tertulisnya, yang diajukan ke pengadilan Inggris pekan lalu, JP Morgan mengatakan Badan Kejahatan Terorganisir Serius (SOCA) Inggris, yang sekarang berganti nama menjadi Badan Kejahatan Nasional, telah menyetujui pemindahan ke Malabu. Itu membantah kelalaian.

Bank sebelumnya hanya mengatakan “menganggap tuduhan yang dibuat dalam klaim tidak berdasar dan tidak berdasar”.

JP Morgan tidak mengomentari pengajuan tersebut. Pengacara yang mewakili Nigeria tidak menanggapi permintaan komentar.

Belum jelas apakah pengakuan JP Morgan bahwa dia tahu tentang hubungan mantan menteri itu dengan Malabu akan berdampak pada persidangan, yang dimulai di Milan pada Mei. Jaksa Italia tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.

Kepala eksekutif Eni termasuk di antara mereka yang menghadapi persidangan di Milan, Italia, atas tuduhan membayar suap kepada mantan menteri dan lainnya, termasuk sejumlah uang yang masuk ke Malabu. Shell dan Eni membantah melakukan kesalahan terkait OPL 245.

Shell mengatakan pada April tahun lalu bahwa pihaknya “selalu tahu” pemerintah Nigeria akan memberikan kompensasi kepada Malabu dan bahwa seorang mantan menteri terlibat. Sebelumnya hanya kepada Reuters bahwa pembayaran masuk ke pemerintah Nigeria.

Gugatan terhadap JP Morgan mengatakan bahwa meskipun menerima permintaan dari kementerian keuangan Nigeria untuk mentransfer dana ke rekening yang dikendalikan oleh Malabu, bank tersebut menunjukkan kelalaian besar dengan gagal melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengizinkan transaksi tersebut.

JP Morgan membantah kelalaian dan dalam tanggapannya mengatakan bahwa transfer tersebut disahkan oleh penandatangan pemerintah yang ditunjuk untuk Rekening Deposito – menteri keuangan saat itu dan akuntan jenderal negara Afrika.

Bank juga mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa mantan menteri tersebut adalah penerima manfaat Malabu pada Juli 2011, sebulan sebelum dia melakukan transfer, dan “menyadari keyakinannya” pada 14 Juli 2011.

JP Morgan juga membantah bahwa mereka seharusnya mengetahui undang-undang konstitusional Nigeria atau bahwa mereka berutang kepada pemerintah atau negara bagian untuk melakukan uji tuntas lebih lanjut.